對外投資備案申請辦理流程

國家對資本向境外流動進行了嚴格的管控，想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導(dǎo)下進行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對外進行投資，ODI備案就是其中一個最常見的方式。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準、對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。
國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先需要做的就是境外投資備案ODI，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。

一、哪些公司需要做ODI備案？

1 跨境電商

 2 海外稅籌
 3 BVI投資等 
 4 跨境合作
 5 跨境加上商會
 6 海外上市（紅籌 VIE架構(gòu)） 
 7 成立海外子公司開展業(yè)務(wù)
 8 四年以前有過投資未書

二、 被密切關(guān)注的幾類境外投資業(yè)務(wù):

 1. 房地產(chǎn)、酒店、影城、業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域出現(xiàn)的一些非理性對外投資； 

 2. 大額非主營業(yè)務(wù)投資；

 3. 有限合伙企業(yè)對外投資；

 4. 賬戶快設(shè)快出；

企業(yè)和中介機構(gòu)在制作境外投資備案申請文件時，內(nèi)容盡量詳盡，重點說明境外投資項目的真實性、投資合理性、風險可控性及回報可期性，備案機關(guān)會重點關(guān)注境外投資項目所需金額的合理性，需要企業(yè)和中介機構(gòu)對投資金額進行詳細測算。企業(yè)應(yīng)當對提交的各類材料的真實性、合法性、完整性負責，不得有虛假、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，必要時由律師對申報文件的合法性進行審查。

三、境外投資備案項目審批流程：

       一般而言，中國企業(yè)進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會或地方發(fā)展和改革委員會（下稱“發(fā)改部門”）的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門（下稱“商務(wù)部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)

 （1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發(fā)改部門，外匯部門；

 （2）簽署法律文件（如框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購協(xié)議、投資協(xié)議等）：交易方之間；

 （3）發(fā)改部門核準或備案：國家或地方；

 （4）商務(wù)部門核準（類）或備案（非類）：商務(wù)部或地方商務(wù)部門；

 （5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局。 

對外投資備案相關(guān)問題可以咨詢聯(lián)系我司，我司可提供一站式辦理服務(wù)。